本公司及董事会统统成员保险揭橥内容简直、准确和完好，并对揭橥中的作假记载、误导性陈述生怕远大遗漏接受负担。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次咸集于2022年12月6日以通讯形式召开，齐集宣布于2022年11月29日以电子邮件等体系送达各位董事，应到董事九名，本质参加聚关董事九名，九名董事参与了表决，关连董事就相干事变实行了隐匿表决。会议的召开和表决步骤符关《公公法》《公司法则》及《董事咸集事法则》的有关法则，咸集审议并经历了如下议案：

　　一、以9票同意，0票辩驳，0票弃权的表决出力审议并经历了《合于操作小我闲置募集资本举办现金治理的议案》

　　遵照中国证券看管照料委员会《上市公司拘押指示第2号——上市公司募集资金操持和掌握的囚系要求》《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作》以及公司《募集资本摒挡制度》等关系准则，本着股东甜头最大化规则，为进取募集资金垄断效能，在保障不感导募集资金项目开发和募集本钱驾驭的环境下，公约公司支配最高额度不跨越黎民币5亿元的暂时闲置募集血本进行现金打点，应时购置稳重性高、震荡性好的低危险产品，并授权公司规划打点层利用该项投资定夺权并缔结相闭契约文件，授权限日为公司2022年第七次暂时股东大会审议经过之日起12个月。

　　独---++立董事对此宣布了独处看法、孤苦财务顾问出具了核查主张，《孑立董事合于第七届董事会第三次集中合联事变的寥寂定见》《华泰笼络证券有限职守公司对待纳想达股份有限公司驾驭私人闲置募集血本进行现金处理的核查主见》详见巨潮资讯网（）。

　　《关于应用局部闲置募集资本举办现金照料的发表》详见2022年12月7日《证券时报》《中原证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　二、以9票制定，0票辩驳，0票弃权的表决效用审议并始末了《对待控股子公司为其全资子公司供给保证额度的议案》

　　公司控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）为支柱其全资子公司珠海极海半导体有限公司、成都极海科技有限公司、极海半导体（深圳）有限公司的经业务务发达，极海微为上述子公司供应不超出2.40亿元的声誉保证额度（以下简称“本次担保”）。本次包管额度及授权的有效期自公司2022年第七次临时股东大会审议履历之日起12个月内有效，实在保证条件在本质担保业务爆发时，由相关方磋议决断。

　　孤傲董事对此揭橥了独立主见，《孑立董事合于第七届董事会第三次聚集干系事变的孤苦私见》详见巨潮资讯网（）

　　《对于控股子公司为其全资子公司供应保证额度的发表》详见2022年12月7日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　三、以9票赞同，0票批驳，0票弃权的表决效能审议并经历了《合于个人募集本钱投资项目结项并将剩余募集本钱长远性添加波动资金的议案》

　　鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限公司实施的募集血本投资项目“8位自立架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电途芯片研制及财富化项目”（以下简称“募投项目”）已遣散相应的研发责任并抵达预定可驾御状况，协议对该项目进行结项。同时，为知足公司荣华必要，先进募集资本把握恶果，纠集公司实践谋划境况，公约公司将募投项目结项后的红利募集资本7,308.92万元（搜罗理财收益及银行存款利息，已扣除尚未付出的尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）进行长期性添加振动资金，用于公司日常计划及营业兴隆。

　　零丁董事对此公告了寂寞主张、保荐机构出具了核查主张，《伶仃董事看待第七届董事会第三次集结联系事情的独处见解》《国新证券股份有限公司对付纳想达股份有限公司个体募集资金投资项目结项并将节余募集本钱长远性添加流动本钱的核查主见》详见巨潮资讯网（）。

　　《看待小我募集资本投资项目结项并将结余募集资本历久性填补滚动血本的告示》详见2022年12月7日《证券时报》《中原证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　四、以8票公约，0票反驳，0票弃权的表决效劳审议并阅历了《对于控股子公司极海微电子股份有限公司向激励器械授予预留胀动权益暨合连业务的议案》

　　遵照《珠海艾派克微电子有限公司股权推动经营（草案）》（以下简称“鞭挞规划”）的相关规定以及极海微股东会的授权，极海微拟实践预留胀舞权力的第二次给与，向符合央求的鞭笞东西授予估计不超出极海微股权总量0.21%，决心本次获授预留激励权益的赋予代价为9.5元/股（极海微股改后付与代价）。

　　本次鼓励筹备付与器材中，汪栋杰教员过去十二个月内曾经受公司董事兼高档副总经理,且与公司董事长汪东颖教员为昆玉合联，依据《深圳证券营业所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律禁锢指点第7号——生意与关联营业》及《公司端正》等联系原则，汪栋杰先生为公司干系方，本次催促筹划构成相干生意。

　　公司董事长汪东颖教师与鼓动工具汪栋杰先生为昆仲相干，属于相干董事，对此议案举行逃匿表决。其所有人8名非合系董事（包括3名独处董事）对此议案举办表决。

　　独处董事对此宣告了事前认同成见和寥寂看法，伶仃财务顾问出具了核查见解，《孤立董事看待第七届董事会第三次聚积相干事故的事前认可私见》《零丁董事看待第七届董事会第三次荟萃合联事情的寥寂成见》《华泰笼络证券有限义务公司对待纳想达股份有限公司控股子公司极海微电子股份有限公司向驱策工具给与预留驱使权利暨干系营业的核查看法》详见巨潮资讯网（）。

　　《合于控股子公司极海微电子股份有限公司向激励东西赋予预留促使权利暨关联交易的发表》详见2022年12月7日《证券时报》《中原证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　五、以9票公约，0票驳倒，0票弃权的表决效能审议并履历了《对待一面募集资金投资项目结项的议案》

　　鉴于公司募集资本投资项目“激光打印机高端配置智能筑设一期工程首期项目”已达到结项请求，允诺对该项目举办结项。

　　寥寂董事对此颁发了孤独观点、保荐机构出具了核查定见，《寂寥董事看待第七届董事会第三次荟萃相闭事件的寥寂定见》《国新证券股份有限公司合于纳想达股份有限公司部分募集血本投资项目结项的核查定见》详见巨潮资讯网（）。

　　《闭于私人募集资本投资项目结项的通告》详见2022年12月7日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　六、以9票制定，0票回嘴，0票弃权的表决效用审议并体验了《对于创设董事会境况、社会及收拾（ESG）委员会的议案》

　　为完毕公司高质地可接连富强，进一步竣工公司打点架构，扶直公司情况、社会及收拾（以下简称“ESG”）料理水准，根据《公法令》《上市公司办理原则》及其他们有合规定，契约在公司董事会下设环境、社会及摒挡（ESG）委员会，重要有劲订定公司的可连接兴盛宗旨和昌隆经营,督导公司各业务板块的可陆续发扬体例运行,并就抬举公司可连续发达发挥供应创议及盘算。

　　处境、社会及操持（ESG）委员会向董事会报告职责，和议推荐汪东颖教练掌管处境、社会及治理（ESG）委员会主任委员（凑集人），汪永华教员、孔德珠教员、张剑洲教授、唐天云教授、汪国有教员担负委员，上述委员的任期与第七届董事会届期相同。

　　七、以9票和议，0票批驳，0票弃权的表决服从审议并始末了《对待校对关系条件的议案》

　　《对于矫正相关条款的公告》详见2022年12月7日《证券时报》《华夏证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　八、以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决效果审议并经过了《对付赞同的议案》

　　根据《公法则》《上市公司办理准绳》及其他们有关规矩，集中公司董事会下设环境、社会及打点（ESG）委员会k66凯时的处境，现和议《董事会境遇、社会及治理（ESG）委员会任务细目》。

　　《董事会境况、社会及打点（ESG）委员会工作实施细则》详见巨潮资讯网（）。

　　九、以9票和议，0票批驳，0票弃权的表决成果审议并始末了《关于聘任内部审计部分有劲人的议案》

　　公司为进一步坚实公司内里审计力量，助推公司高质地隆盛。依照《公法则》《深圳证券业务所股票上市准则》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司典范运作》等关连法则律例，以及《公司正派》的合连规定，经董事会审计委员会提名，和说聘请李晨女士为公司内中审计个人有劲人，任期与第七届董事会届期相通。

　　《对待聘任内里审计个人卖力人的发表》详见2022年12月7日《证券时报》《中原证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　十、以9票制定，0票反驳，0票弃权的表决功用审议并履历了《看待境外控股子公司向银行融资供给财富抵押的议案》

　　赞同公司境外控股子公司LexmarkInternational,Inc.（利盟国际有限公司，以下简称“利盟国际”）依照其本身营业旺盛须要，向美国本地银行RegionsBank（地域金融银行）申请最高额不超出1.00亿美元的融资贷款，在该额度内可循环起伏掌握，本次融资指日为3年，利率区间为SOFR+1.25%～1.50%，融资本额紧要用于利盟国际普及计议所需，本次申请融资额度利盟国际将供应其在美国、加拿大、墨西哥三个国家地区产生的应收账款举行抵押，应收账款抵押额不高出1.25亿美元，末了融资境遇、抵押境况以利盟国际与银行签定的合联协议为准。

　　孤傲董事对此通告了单独见地，《伶仃董事对付第七届董事会第三次集会合连事变的孑立见解》详见巨潮资讯网（）。

　　《对于境外控股子公司向银行融资供给工业抵押的宣布》详见2022年12月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　十一、以7票同意，0票批驳，0票弃权的表决结果审议并资历了《对待推广2022年度浅显关连业务估计的议案》

　　鉴于公司平淡策划须要，公司拟将2022年度寻常合系生意估计总金额由40,050.00万元公民币增添至41,960.00万元百姓币，推行金额为1,910.00万元黎民币。

　　独处董事对此宣告了事前认可意见和孤傲见地、独处财务照望出具了核查看法，《孤苦董事闭于第七届董事会第三次会议合联事项的事前承认私见》《零丁董事看待第七届董事会第三次蚁合合系事情的独处见地》《华泰联络证券有限负担公司对待纳思达股份有限公司推行2022年度平淡闭联营业预计的核查见解》详见巨潮资讯网（）。

　　《看待扩充2022年度大凡关连生意估计的发表》详见2022年12月7日《证券时报》《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　十二、以9票制定，0票驳倒，0票弃权的表决效劳审议并资历了《对待召开2022年第七次偶尔股东大会的议案》

　　公司拟于2022年12月22日以现场投票与汇集投票相荟萃的式样召开2022年第七次暂时股东大会，审议本次会议应提交股东大会审议的相干议案。

　　《对付召开2022年第七次一时股东大会的文书》的公告详见2022年12月7日《证券时报》《中原证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会一共成员保护布告内容真实、精确和完善，并对布告中的虚假纪录、误导性论说生怕强大脱漏承受义务。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次鸠集于2022年12月6日以通讯的方式召开，集结公布于2022年11月29日以电子邮件等编制送达列位监事，应到监事三名，现实插足咸集监事三名，三名监事参与了表决，关连监事就相干事变实行了潜藏表决。鸠集的召开和表决程序符关《公规则》《公司条例》及《监事蚁合事规定》的有合原则，聚会审议并体验了如下议案：

　　一、以3票关同，0票驳斥，0票弃权的表决成果审议并经过了《闭于运用个人闲置募集资金进行现金收拾的议案》

　　凭据中国证券监督治理委员会《上市公司拘押提示第2号——上市公司募集血本管理和运用的囚系恳求》《深圳证券交易所上市公司自律监禁指点第1号——主板上市公司样板运作》以及公司《募集血本处理制度》等联系规定，本着股东益处最大化原则，为进取募集资本掌管效用，在担保不教学募集本钱项目建立和募集资金支配的情况下，允诺公司驾御最高额度不跨越国民币5亿元的临时闲置募集资金实行现金打点，合时采办安乐性高、惊动性好的低伤害产品，并授权公司谋划整理层愚弄该项投资裁夺权并订立闭联允诺文件，授权刻期为公司2022年第七次偶然股东大会审议经历之日起12个月。

　　《看待掌管一面闲置募集本钱实行现金处理的发表》详见2022年12月7日《证券时报》《华夏证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　二、以3票和议，0票反驳，0票弃权的表决效力审议并经历了《看待控股子公司为其全资子公司供应包管额度的议案》

　　公司控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）为撑持其全资子公司珠海极海半导体有限公司、成都极海科技有限公司、极海半导体（深圳）有限公司的经业务务蓬勃，极海微为上述子公司供应不超出2.40亿元的声誉保证额度（以下简称“本次包管”）。本次包管额度及授权的有效期自公司2022年第七次偶然股东大会审议经历之日起12个月内有效，具体包管条目在本质担保业务爆发时，由关联方商议决策。

　　《对付控股子公司为其全资子公司供给担保额度的宣告》详见2022年12月7日《证券时报》《华夏证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　三、以3票合同，0票辩驳，0票弃权的表决效果审议并经验了《合于个别募集资金投资项目结项并将结余募集本钱长期性增补轰动资金的议案》

　　鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限公司执行的募集本钱投资项目“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电途芯片研制及财产化项目”（以下简称“募投项目”）已结局相应的研发职责并抵达预定可支配形态，赞同对该项目实行结项。同时，为知足公司昌盛需要，先进募集资金独揽出力，调集公司现实经营处境，和议公司将募投项目结项后的剩余募集资本7,308.92万元（包含理财收益及银行存款利息，已扣除尚未支出的尾款，实质金额以资本转出当日专户余额为准）举办长期性添补振撼资本，用于公司遍及筹办及交易兴隆。

　　《看待私人募集本钱投资项目结项并将赢余募集本钱恒久性填充颤抖本钱的发布》详见2022年12月7日《证券时报》《中原证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　四、以3票同意，0票反驳，0票弃权的表决服从审议并通过了《对待控股子公司极海微电子股份有限公司向促使器材赋予预留推动权利暨干系交易的议案》

　　根据《珠海艾派克微电子有限公司股权敦促计议（草案）》（以下简称“鞭笞规划”）的相合准则以及极海微股东会的授权，极海微拟执行预留催促权力的第二次授予，向符关哀求的促使东西给与闭计不超过极海微股权总量0.21%，决策本次获授预留役使权益的付与价格为9.5元/股（极海微股改后给与价格）。

　　本次激励谋划给与用具中，汪栋杰先生向日十二个月内曾承当公司董事兼高档副总经理,且与公司董事长汪东颖教练为手足合联，遵循《深圳证券生意所股票上市规矩》《深圳证券营业所上市公司自律监禁提醒第7号——业务与联系营业》及《公司条例》等干系规矩，汪栋杰教师为公司合连方，本次驱使计划构成相干营业。

　　《对于控股子公司极海微电子股份有限公司向胀励工具授予预留鞭挞权力暨关系生意的发布》详见2022年12月7日《证券时报》《中原证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　五、以3票合同，0票批驳，0票弃权的表决成果审议并通过了《对待一面募集资金投资项目结项的议案》

　　鉴于公司募集资金投资项目“激光打印机高端筑设智能建设一期工程首期项目”已到达结项请求，关同对该项目举办结项。

　　《对待部分募集资金投资项目结项的公告》详见2022年12月7日《证券时报》《华夏证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　六、以3票和议，0票反驳，0票弃权的表决结果审议并履历了《对待校勘联系条件的议案》

　　《对付订正相干条目的发表》详见2022年12月7日《证券时报》《华夏证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　七、以3票闭同，0票回嘴，0票弃权的表决恶果审议并资历了《对于境外控股子公司向银行融资供应家产抵押的议案》

　　同意公司境外控股子公司LexmarkInternational,Inc.（利盟国际有限公司，以下简称“利盟国际”）凭据其本身业务旺盛须要，向美国当地银行RegionsBank（区域金融银行）申请最高额不赶过1.00亿美元的融资贷款，在该额度内可循环颤栗摆布，本次融资近日为3年，利率区间为SOFR+1.25%～1.50%，融资本额紧要用于利盟国际普遍策划所需，本次申请融资额度利盟国际将供应其在美国、加拿大、墨西哥三个国家地区发作的应收账款举办抵押，应收账款抵押额不超出1.25亿美元，最后融资环境、抵押处境以利盟国际与银行签订的相干关同为准。

　　《对于境外控股子公司向银行融资供给财产抵押的揭晓》详见2022年12月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　八、以2票条约，0票批驳，0票弃权的表决效率审议并经过了《合于增加2022年度平时联系营业预计的议案》

　　鉴于公司通俗筹划须要，公司拟将2022年度广泛相干交易估计总金额由40,050.00万元百姓币施行至41,960.00万元国民币，扩张金额为1,910.00万元苍生币。

　　《看待实行2022年度泛泛合系生意估量的公布》详见2022年12月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会总共成员保护颁发内容的确、准确和圆满，并对颁布中的伪善记载、误导性阐发生怕沉大漏掉接受义务。

　　纳想达股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开第七届董事会第三次会媾和第七届监事会第三次鸠集，分手审议资历了《对付专揽个体闲置募集血本举办现金操持的议案》，依据华夏证券监督处理委员会《上市公司囚系指引第2号——上市公司募集血本打点和掌管的监禁请求》《深圳证券业务所上市公司自律监禁指挥第1号——主板上市公司典型运作》以及公司《募集资金拾掇制度》等关系法则，本着股东便宜最大化规矩，为先进募集本钱把握效劳，在包管不感化募集资金项目兴办和募集血本控制的境遇下，公司计议控制最高额度不凌驾百姓币5亿元的偶尔闲置募集血本举办现金整理，适时采办安静性高、颤抖性好的低风险产品，本议案尚需提交2022年第七次偶尔股东大会审议。现将险些境遇公告如下：

　　经中国证券看守拾掇委员会于2021年9月30日出具的《看待允许纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购置物业并募集配套血本申请的批复》（证监答理[2021]3170号）同意，企业以新增股份及支拨现金的方式向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥、严伟、奔图和业、北京君联晟源、孔德珠、汪栋杰、余一丁、奔图丰业、奔图恒业、彭秉钧、严亚春、珠海永盈、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽（以下简称“生意对方”）购置其计算持有的珠海奔图电子有限公司100%股权，营业价格为苍生币660,000.00万元。本次生意公司合计向生意对方发行股份171,136,112股，发行价格29.31元/股，与本次发行股份置办家产干系的发行费用（含税）1,443.26万元。

　　2021年10月13日，公司向营业对方发行的股份经中原证券注册结算有限负担公司深圳分公司容许，已遣散新增股份登记托管及上市手续，股份发行了结。

　　依照募集配套资本安放，公司获准向18个特定用具非公建筑行百姓币普及股（A股）股票155,714,730股，每股发行价为32.11元，本次募集资金总额为500,000.00万元。2021年11月25日，主承销商华泰联络证券有限职守公司在扣除承销费用（含税）苍生币2,400.00万元后将公民币497,600.00万元齐备汇入公司募集资金专用账户内（其中蕴涵尚未付出的发行费用（含税）百姓币2,919.53万元）。此中苍生币83,600.00万元用于高职能高安好性系列激光打印机研发及家产化项目，百姓币250,000.00万元用于填补震荡本钱及归还借钱，百姓币164,000.00万元用于付出收购目标产业的现金对价、支付中介机构费用及关系税费。本次募集血本存放于中信银行股份有限公司珠海分行、清静银行股份有限公司珠海分行以及华夏工商银行股份有限公司珠海吉大支行的专用账户。

　　逗留2021年11月25日，上述募集血本已全豹到位，并经立信会计师处事所（迥殊普及合资）于2021年11月26日出具“信会师报字[2021]第ZM10120号”《验资请示》审验。

　　公司本次诈欺个别一时闲置募集本钱举行现金摒挡为上述募投项目“高本能高安适性系列激光打印机研发及工业化项目”的私人答允投本钱额。

　　由于募集资本投资项目开办必要势必周期，公司依据募集资金投资项目开办进度，现阶段募集资金生长个别闲置的境遇。为提高公司资本独揽效用，在不感化募集资金投资项目筑造和公司寻常经营的环境下，合理利用一面暂时闲置募集本钱实行现金拾掇，无妨推论血本收益，为公司及股东得回更多的回报。

　　集中公司募投项目标胀动情况，及而今公司小我募集资金生活有时闲置的情形。本着股东益处最大化规定，为先进募集血本独揽作用，在包管不感导募集资金项目建设和募集血本摆布的情况下，公司计议使用最高额度不超出人民币5亿元的局部一时闲置募集血本举行现金管理，当令购买宁静性高、震荡性好的低危机产品。实在情况如下：

　　为左右危险，公司控制闲置募集本钱采办的理物业品品种为安定性高、晃动性好的低迫害产品。不涉及深圳证券业务所规则的危险投资品种，所投资的产品不生涯质押等境况。

　　在12个月内采办银行理物业品安排的闲置募集血本不逾越苍生币5亿元，在该额度内血本无妨颠簸操作。

　　在额度限制内，公司董事会授权公司谋划处理层愚弄该项投资决心权并缔结合联订交文件，实在收集但不限于：选择关格的理产业品发行主体、明晰理财金额、年华、取舍理财产品品种、缔结制定及赞同等。由公司财务部负责简直践诺。

　　上述授权自公司2022年第七次临时股东大会审议阅历之日起12个月内有效。

　　公司在进行现金料理投资理资产品后将及时实行音讯呈现负担，征采该次购置理工业品的名称、额度、近日等内容；在产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏本等庞大倒霉成分时，公司也将及时透露，指导伤害，并披露为担保本钱安稳所采取的损害摆布步骤。

　　1、纵然公司拟利用闲置募集资金投资的品种为安静性高、动荡性好的低损害产品，但金融墟市受宏观经济的感染较大，公司将按照经济排场以及金融市场的变革适时适量的介入，但不袪除该项投资受到商场猛烈摇曳的教诲；

　　2、公司将根据经济场合以及金融墟市的更动适时适量的问鼎，于是短期投资的实质收益不成预期。

　　1、公司将庄严服从庄重投资准绳，选择投资品种。财务部将实时合切和剖析理资产品投向及其进展，一旦发现或决议生存感化理物业品收益的身分发生，应及时传达公司计划处理层，并采纳反应的存在程序，最大局部地利用投资风险，保障资本的自在。公司持有的理财富品等金融物业，不能用于质押；

　　2、对本钱运用的经济活动应开发健全完满的会计账目，做好资金掌管的财务核算使命；财务部于产生投资事故当日应及时与银行核对账户余额，确保血本稳重；

　　3、推广岗位阔别掌握，投资理财交易的审批人、掌管人、摧残监控人应相互寂寥；公司闭系职责人员与金融机构相干责任人员需对理财营业事变掩瞒，未经首肯不得显示公司的理财策动、生意环境、结算境遇、本钱状态等与公司理财营业有闭的讯休；

　　4、公司内部审计个别定期对采办的理财富品进行体味、关理预计理家当品损益境况，并向审计委员会汇报；

　　5、寥寂董事、监事会没合系对血本驾御环境实行监视与查验，须要时能够聘任专业机构举行审计。

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相合准则，在按期汇报中流露汇报期内理资产品的购置及损益境遇。

　　公司本次掌管小我闲置的募集本钱举办现金整理，不会熏陶公司广泛资金寻常周转必要和募集资本项目的正常运转，不重染募集血本投资项方针创设进度，不存在变相改观募集本钱摆布用路的境况或伤害公司及十足股东优点的情景，有助于进步公司资本的掌管效力，得回精巧的投资回报，进一步培植公司的一切功绩水平，保证股东的所长。

　　经核查，全部人以为：本次应用局部闲置募集资金举行现金拾掇的事情，有利于进取闲置募集资本的安排作用，公司独揽的闲置募集资金没有与募集资金投资项主意推行策划相抵触，不存在变相变换募集资本用途的动作，不会重染募集血本项目兴办和募集资金利用，不生存危急公司及扫数股东、卓越是中小股东益处的情景，本次议案的审议、表决程序合法。

　　于是，大家们条约公司驾御最高额度不凌驾百姓币5亿元的个人闲置募集资金举办现金打点，并订定将该事变提交公司股东大会审议。

　　依照华夏证券看守整理委员会《上市公司禁锢提醒第2号——上市公司募集资金操持和安排的羁系哀求》《深圳证券营业所上市公司自律囚禁提醒第1号——主板上市公司表率运作》以及公司《募集本钱摒挡制度》等干系法则，本着股东甜头最大化准绳，为发展募集本钱独揽效力，在保障不熏陶募集本钱项目兴办和募集资金左右的环境下，同意公司专揽最高额度不高出百姓币5亿元的一时闲置募集资本举办现金照料，当令置备安定性高、起伏性好的低摧残产品，并授权公司策划收拾层愚弄该项投资决议权并缔结关联允诺文件，授权限日为公司2022年第七次一时股东大会审议经历之日起12个月。

　　经核查，单独财务照管觉得：公司把持本次发行的片面闲置募集本钱举办现金办理事情照旧公司第七届董事会第三次群集及第七届监事会第三次集会审议体验，孤立董事亦揭橥了理会公约看法，除尚需股东大会审议外，公司已履行了现阶段投资决意的审批步伐。本次驾御小我闲置募集资本进行现金操持变乱不会感导募集血本投资项方针正常施行，不糊口调动募集本钱投向及危险股东所长的情形，符关华夏证监会、深圳证券交易所对于上市公司募集资本操纵的联系准则。

　　综上，零丁财务顾问对公司运用本次发行个体闲置募集本钱举办现金管理的事情无异议。

　　4、华泰联络证券有限职守公司对待纳想达股份有限公司专揽片面闲置募集资金实行现金摒挡的核查意见。

　　本公司及董事会一起成员保证公布内容切实、精确和完备，并对公布中的作假纪录、误导性陈述恐怕强大漏掉接受义务。

　　纳想达股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开第七届董事会第三次会讲和第七届监事会第三次集中，辞别审议履历了《看待控股子公司为其全资子公司提供名誉包管额度的议案》，公司控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）为支柱其全资子公司珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海半导体”）、成都极海科技有限公司（以下简称“成都极海”）、极海半导体（深圳）有限公司（以下简称“极海半导体（深圳）”）的经营业务发扬，极海微为上述子公司供应不超出2.40亿元的声望保证额度（以下简称“本次保证”）。现将具体境遇公告如下：

　　极海微为勤奋维持其全资子公司极海半导体、成都极海、极海半导体（深圳）的经营业务畅旺，为上述全资子公司供给不凌驾2.40亿元的名望担保额度，本次担保额度及授权的有效期自公司2022年第七次暂时股东大会审议经验之日起12个月内有效，具体担保条款在实质包管业务爆发时，由合系方途判定夺。

　　经营限度：大凡项目：集成电路设计；集成电路售卖；集成电途芯片预备及服务；集成电路芯片及产品售卖；集成电路芯片及产品创造；软件设备；软件外包管事；技巧处事、本领创造、技巧探求、技艺换取、手艺让与、技巧扩展；电子元器件批发；电子元器件修造；电子元器件零售；电力电子元器件贩卖；技术收支口；东西收支口。（除依法须经理睬的项目外，凭业务执照依法自主伸开谋划颤抖）。

　　挂号地方：华夏（四川）自由生意试验区成都高新区天府五街200号菁蓉汇5号楼B区8层803、804室

　　经营限度：一般项目：软件设备；集成电路预备；集成电途销售；集成电途芯片谋划及就事；物联网掌握任职；物联网手艺研发；物联网技能管事；工业互联网数据工作；手艺做事、技艺成立、技巧研究、技能调换、工夫让与、本领施行；软件外包任职；技术收支口；货色进出口（除依法须经答允的项目外，凭交易牌照依法自助展开经营颤动）。

　　挂号处所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区兰香一街2号海王星辰大厦13A03

　　筹划局部：遍及计划项目：集成电途芯片安置及供职；本领办事、身手修造、手艺筹商、技艺交流、技能让渡、时间扩展；软件成立；集成电途创筑；集成电路芯片及产品创造；电子元器件制造；电子专用材料制作；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电道卖出；集成电途芯片及产品卖出；集成电路安顿；电力电子元器件制造；电力电子元器件出售；电子专用成立创制；电子专用成立出售；拙笨电气创立卖出；电子专用原料销售；电子专用原料研发；半导体器件专用筑筑创建；半导体分立器件成立；半导体照明器件创制；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备卖出；半导体分立器件销售。（除依法须经承诺的项目外，凭营业派司依法自立开展筹办发抖），赞同计议项目是：物品进出口；手艺进出口。（依法须经应承的项目，经关连部分承诺后方可展开筹划惊动，具体筹划项目以联系部分应允文件或赞同证件为准）

　　本次担保额度为依照极海半导体、成都极海、极海半导体（深圳）谋划富强须要同意的额度，具体保证条目在实际保证营业产生时，由相合方商议断定，最后实质保证总额将不超过本次授予的保证额度。

　　本次保证后，上市公司及控股子公司的对外保证额度总额为150.27亿元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外保证总余额为107.91亿元，占公司近来一期经审计净产业的比例75.50%，上市公司及控股子公司对归并报表外单位供给的保证总额为12.80亿元，占公司比来一期经审计净工业的比例8.96%。公司无过时对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因保证被断定败诉而许诺担亏蚀的境况。

　　本次包管是基于上述全资子公司筹备繁盛需要提供的，担保伤害可控，符闭公司的全盘利益，董事会和议本次名誉包管额度，本次包管尚需提交公司股东大会审议。

　　经核查，他们们觉得：本次控股子公司为其全资子公司供应包管是基于寻常策划动作而产生的，主意是保证其全资子公司经生意务富强必要，本次担保不会熏陶公司接续计议手法，未损害公司和股东，卓绝是中小股东的益处。

　　所以，全部人订定控股子公司为其全资子公司提供保证额度，并和谈将该变乱提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会一概成员保护揭晓内容切实、正确和完善，并对发布中的造作记录、误导性阐明恐惧远大漏掉继承责任。

　　纳想达股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开第七届董事会第三次会媾和第七届监事会第三次集闭，审议经过了《对付一面募集本钱投资项目结项并将结余募集资本持久性添补震荡本钱的议案》，鉴于公司控股子公司珠海艾派克微电子有限公司（现已更名为“极海微电子股份有限公司”，以下简称“极海微”）的全资子公司珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海半导体”）奉行的募集资本投资项目“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电途芯片研制及产业化项目”（以下简称“募投项目”）已结尾反响的研发责任并到达预定可垄断形态，协议将该项目予以结项。同时，为满意公司昌隆需要，发展募集资本垄断效能，纠集公司实践筹办处境，公司将募投项目结项后的结余募集资本7,308.92万元（包罗理财收益及银行存款利休，实际金额以资本转出当日专户余额为准）长远性填补发抖资本，用于公司平时计划及营业旺盛。现将相干事情揭橥如下：

　　经华夏证券看守照料委员会2015年9月17日《对待核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份置办资产并募集配套本钱的批复》（证监承诺[2015]2124号）批准，珠海赛纳打印科技股份有限公司（现已更名为“珠海赛纳科技有限公司”，以下简称“赛纳科技”）持有的耗材工业组收购价为苍生币225,000.00万元，公司以新增股份的体制支拨耗材工业组的一齐收购价款，每股发行价钱苍生币20.49元，公司向赛纳科技发行黎民币普及股（A股）109,809,663股。

　　2015年10月8日，公司向赛纳科技发行的股份经中原证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司答应，已完毕新增股份挂号托管及上市手续，股份发行了局。

　　根据募k66凯时集配套血本安排，公司获准向国家集成电道物业投资基金股份有限公司、珠海玫澋股权投资闭资企业（有限合伙）、吕如松、赛纳科技四个特定工具非公开办行公民币一般股（A股）股票36,603,221股，每股发行价为苍生币20.49元。

　　本次配套募集本钱总额黎民币75,000.00万元，扣除发行股份购买工业并募集配套本钱涉及的关连发行费用公民币2,856.62万元后，实质募集本钱净额为人民币72,143.38万元。此中50,000.00万元用于“核高基CPU在音信技巧界限的更始支配之SoC项目”，结余22,143.38万元用于增加公司晃动资本。本次募集血本寄存于中原创设银行股份有限公司珠海市分行专用账户。

　　停息2015年9月28日，上述配套募集本钱已完全到位，并经立信管帐师办事所（迥殊平凡关伙）于2015年9月28日出具的“信会师报字[2015]第410572号”《验资报告》审验。

　　本次配套募集资金总额国民币749,999,998.29元，扣除关联发行费用人民币后拟用于如下项目：

　　公司于2018年4月27日召开的第五届董事会第二十二次集中及2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议阅历了《闭于转变小我募集资金投资项目并新设投资项主意议案》，由于转变的“核高基CPU在讯休技术周围的创新驾御之SoC项目”与子公司珠海艾派克微电子有限公司正在履行的核高基课题同属公司紧张谋划谋划和策略构造，为进步研发和募集资本操作功效，积极促进募投项目的履行进度，和途将“核高基CPU在音讯技术界限的更始垄断之SoC项目”实行主体转化为公司子公司珠海艾派克微电子有限公司，投资范围调动为18,060.54万元。原“核高基CPU在讯息技巧周围的更始使用之SoC项目”变换后，该项目募集资本垄断量填补。本着合理、科学、留神诳骗募集资本的规矩，出于对募集本钱投资项目进度打算以及执行出力的牵挂，公司另新增募投项目“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及家当化项目”，履行主体为公司，投资界限为31,939.46万元。的确详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网站（）上显现的《合于更动个体募集本钱投资项目并新设投资项方针公布》（发布编号：2018-037）。

　　公司于2019年5月23日召开的第五届董事会第三十三次咸集审议经验了《对于更改个别募集资金投资项目实践主体的议案》，依照公司实际情况及发财筹办，同时为便于募集本钱项主意核算与办理，前进募集资金的摆布效力，公司将“8位自决架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及物业化项目”的履行主体转变为珠海艾派克微电子有限公司。的确详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网站（）上显露的《对付革新个别募集本钱投资项目践诺主体的发表》（揭橥编号：2019-042）。

　　公司于2020年2月29日召开的第六届董事会第五次咸集审议资历了《合于改换部分募集资金投资项目实行主体的议案》，遵照公司现实环境及畅旺计划，同时为便于募集资本项目标核算与治理，进取募集本钱的把持效果，公司将“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电途芯片研制及家当化项目”的实行主体由珠海艾派克微电子有限公司蜕变为珠海艾派克微电子有限公司全资子公司珠海极海半导体有限公司。实在详见公司于2020年3月3日在巨潮资讯网站（）上暴露的《对付变化个体募集血本投资项目执行主体的颁布》（揭晓编号：2020-010）。

　　甩手此刻，公司募集血本投资项目“8位自助架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及物业化项目”已下场呼应的研发任务并到达预定可应用状态。

　　在“8位自助架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电途芯片研制及家当化项目”践诺功夫，公司在原有芯片研发积累的根本上不断打垮本事难点，胜利终止通用MCU芯片、8位CPU核、IoT芯片的研制，联系芯片已胜利结束流片、封装阶段任务和测验使命，联系指标仍旧知足了客户所提出的参数哀求。

　　注：募集血本专户实践转出的赢余血本以募集本钱专户最后转入自有血本账户当日实践金额为准。

　　中止2022年11月30日，公司“8位自立架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电道芯片研制及物业化项目”中通用MCU芯片、8位CPU核、IoT芯片已已矣研发，干系芯片已告成下场流片、封装阶段责任和尝试工作，合联产品的研强壮到预期方针。

　　公司已终止相合通用MCU芯片、8位CPU核、IoT芯片的研发及量产责任，并胜利推向墟市。相干通用MCU芯片、8位CPU核、IoT芯片在2021年孕育收入2.90亿元，同比扩大262%；2022年上半年滋长收入2.37亿元，同比弥k66凯时补117%。结束本汇报呈现之日，卖出收入已抵达预期主意。本次募投项目本钱剩余要紧道理如下：

　　（1）在募投项目执行原委中，公司从项宗旨实质环境出发，在保证项目质料的条款下，坚决合理、有效、仔细、俭约的规定，在联系芯片、IP核的研发颠末中，诈欺自身积聚的本领经历和优势，对研发途径继续优化，培植各个关头的乐成率，同时加刚毅目成本费用的摆布和管理，合理低沉项目总付出。

　　（2）公司为了先进闲置募集资金的垄断结果，在保障不感导募投项目和募集资本安静的条款下，对偶尔闲置募集资金举办现金照料，赢得了必然收益。“核高基CPU在新闻本领范围的立异安排之SoC项目”下手时期为2015年，本次结项募投项目资金由该项目经安排投资后所红利资本制造而来，所以累计的计休周期较长，导致闲置募集资金理财收入及利息收入金额较大。

　　综关缅怀公司财务状态、焕发计划和筹备资金须要等诸多成分，本着停当经营的规定，前进募集本钱左右功效，按照《上市公司囚禁提醒第2号——上市公司募集资本处理和掌握的监禁央浼》《深圳证券营业所股票上市原则》《上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司楷模运作》等相关准绳，公司将募集本钱投资项目盈利本钱7,308.92万元（含募集资金专户累计出现的利休收入、扣减手续费净额等，实在金额以本钱转出当日银行结算余额为准），举办永久添补颠簸血本，用于公司泛泛谋划波动，支撑公司各项业务兴隆。

　　除尚未支出的尾款4,164.10万元继续存放于募集本钱专户，并依照约定功夫完了项目尾款支出及员工人为、奖金支付外，本次赢余募集本钱长久性补充起伏血本实践竣事后，公司将注销关系募集血本专项账户，干系的募集本钱囚系赞同亦给予终了。

　　本次募投项目结项并将红利募集血本永远填充动荡资本，是公司凭据墟市环境和募投项目实质环境作出的慎浸剖断。将利于发展募集本钱独霸功效、消浸公司财务费用、加紧公司运营才干，更好地知足公司策划兴隆的家当必要，鞭策公司适当蓬勃，不存在风险公司和股东所长的境况。

　　依据《深圳证券生意所股票上市准绳》《深圳证券营业所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司范例运作》的关连准绳，公司本次小我募集资金投资项目结项并将结余募集资金永远填补颤栗资本，符关以下请求：

　　（二）本次将部分募集资本投资项目结项并将盈余募集资金用于持久补充动荡血本不会熏陶公司其全部人募集本钱投资项目标寻常实践；

　　本次募投项目红利募集本钱的金额高出本次募集资本净额的10%，根据《深圳证券营业所股票上市法则》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》以及公司《募集血本办理制度》等关连规定，该事项尚需提交公司股东大会审议经过后方可施行。

　　鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限公司执行的募集资金投资项目“8位自立架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电途芯片研制及资产化项目”已了局相应的研发任务并抵达预定可驾驭状态，条约对该项目进行结项。同时，为知足公司繁盛须要，先进募集资金控制效率，纠闭公司现实筹备情况，订定公司将募投项目结项后的剩余募集资本7,308.92万元（征求理财收益及银行存款利息，已扣除尚未支拨的尾款，实质金额以血本转出当日专户余额为准）举行恒久性补充战栗资本，用于公司浅显谋划及营业兴盛。

　　经核查，大家感触：本次将公司募集资金投资项目“8位自决架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电途芯片研制及产业化项目”结项并将剩余募集资本长远增补震荡资金，是遵循该募投项目成立境遇和公司实践计议境遇作出的留心决议，有助于发展募集资本的垄断功用，低落财务费用，扶助公司的谋划成就，有利于达成公司和股东优点最大化。不生存更正或变相革新募集资金投向的状况，未违反中原证监会、深圳证券交易所对待上市公司募集资金安排的有关法则，其决断措施符关《深圳证券营业所股票上市原则》《深圳证券业务所上市公司自律监禁指挥第1号——主板上市公司模范运作》等有关准则。

　　于是，他们公约对前述募集血本投资项目结项并将盈利募集资金长久性增加振动资本，并契约将该事件提交公司股东大会审议。

　　公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限公司施行的募集血本投资项目“8位自助架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电途芯片研制及财富化项目”结项并将红利募集本钱永久填充哆嗦血本，充塞调集了公司本身现实规划境遇，本着股东所长最大化的原则，为弥漫发扬资金的垄断效力，颓唐财务费用，培植公司筹办功效，不生计变换或变相改造募集资金投向的情况，符合《深圳证券营业所股票上市准则》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司类型运作》等干系规则、规则和楷模性文件的关联规矩。所以，监事会条约该募投项目结项并将剩余募集资金恒久添加轰动血本。

　　经核查，本保荐机构感觉，发行人本次个别募集资金投资项目结项并将盈利募集资本永远补充起伏本钱事情照旧公司董事会、监事会审议经过，孤立董事、监事会发布了领略闭同主张，该变乱尚须提交股东大会审议履历后方可践诺。发行人本次个别募集资金投资项目结项并将节余募集资本长远填充惊动血本，是依照该募集本钱投资项目开发处境和公司现实筹划环境作出的严谨定夺，符合公司募集血本的现实使用处境，不熏陶其余募集血本投资项方针寻常实践，也不存在变相改换募集血本用途情状，不存在危机公司及全豹股东、了得是中小股东优点的状况，符合《上市公司囚禁指导第2号——上市公司募集资本整理和支配的囚禁请求（2022年改良）》（证监会揭晓〔2022〕15号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指导第1号——主板上市公司典型运作》及《上市公司拘押指示第2号——上市公司募集血本整理和支配的监禁哀求》等司法、规则及标准性文件的有合规定。保荐机构对发行人本次个人募集资金投资项目结项并将盈余募集资金历久添加颤动血本事故无反驳。

　　4、国新证券股份有限公司对付纳思达股份有限公司个人募集本钱投资项目结项并将盈余募集资金长远性增补颤栗资本的核查见解。

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